Приватне акціонерне товариство «Реконструкція» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ 21604436), місцезнаходження – 03048, м.Київ, вул. Ернста Федора, 3-б) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 січня 2017 року об 11:30 год. за адресою: 03048, м.Київ, вул. Ернста Федора, 3-б, офіс 1.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради та Ревізора Товариства.

5. Обрання Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

7. Обрання Ревізора Товариства.

Реєстрація учасників 20 січня 2017 року з 11:00 год. до 11:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16 січня 2017 року. З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 03048, м.Київ, вул. Ернста Федора, 3-б, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 03048, м.Київ, вул. Ернста Федора, 3-б, офіс 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Слабухіна Олена Анатоліївна, тел. (044) 249-04-59.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://reconstruction.informs.net.ua.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По першому питанню: Обрати Головою Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По другому питанню: Обрати Головою зборів Гюнера Ерсана, Секретарем зборів Слабухіну Олену Анатоліївну.

По третьому питанню: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По четвертому питанню: Припинити повноваження та відкликання Наглядової ради та Ревізора Товариства: Голову Наглядової ради Гюнера Селамі, Члена Наглядової ради Кескіна Мехмета, Члена Наглядової ради Сьогютлю Кемала, Ревізора Товариства Стасюк Валентину Григорівну.

По п’ятому питанню: Обрати Головою Наглядової ради Гюнера Селамі, Членом Наглядової ради Кескіна Мехмета, Членом Наглядової ради Сьогютлю Кемала терміном на три роки.

По шостому питанню: Затвердити безоплатні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По сьомому питанню: Обрати Ревізором Товариства Стасюк Валентину Григорівну терміном на три роки.

Наглядова рада