Приватне акціонерне товариство «Реконструкція» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-21604436, місцезнаходження – 03048, м.Київ, вул. Ернста Федора, 3-б) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 березня 2017 року об 11:30 год. за адресою: 03048, м.Київ, вул. Ернста Федора, 3-б, офіс 1.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Звіт Ревізора про результати діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників 30 березня 2017 року з 11:00 год. до 11:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24 березня 2017 року. З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 03048, м.Київ, вул. Ернста Федора, 3-б, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 03048, м.Київ, вул. Ернста Федора, 3-б, офіс 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Слабухіна Олена Анатоліївна, тел. (044) 249-04-59.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://reconstruction.informs.net.ua.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2: 1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2017 від 15.02.2017 року). 2) Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Гюнера Ерсана, Секретарем зборів Слабухіну Олену Анатоліївну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9: Покриття збитків Товариства у сумі 717,9 тис. грн. 00 коп. здійснювати за рахунок прибутків наступних періодів.

По питанню №10: Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Генерального Директора Товариства Гюнера Ерсана вчиняти значні правочини на суми, що не перевищують 1.000.000 (один мільйон) грн. 00 коп. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству та відповідають предмету дяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період
	звітний	попередній
Усього активів	8448,4	8864,3
Основні засоби	6447,4	6825,8
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	68,9	69,7
Сумарна дебіторська заборгованість	154,5	140,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	25,7	39,5
Нерозподілений прибуток	-2576,3	-1858,4
Власний капітал	-1080,3	-362,4
Статутний капітал	764,6	764,6
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	9568,7	9226,7
Чистий прибуток (збиток)	-717,9	-748,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17782	17782
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Наглядова рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №37 від 23.02.2017 року.